各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委,、街道黨工委，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處,，縣直各單位,、駐桃有關(guān)單位：
經(jīng)桃源縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組同意，縣人民政府金融工作辦公室,、縣公安局,、縣財(cái)政局、縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局聯(lián)合制定了《桃源縣非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》,，現(xiàn)印發(fā)給你們,，請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
桃源縣人民政府金融工作辦公室
桃源縣公安局
桃源縣財(cái)政局
桃源縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2020年7月31日
桃源縣非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法
第一章 總 則
第一條 為鼓勵(lì)社會(huì)組織和人民群眾積極參與防范和處置非法集資工作,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)非法集資活動(dòng)線索,，根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔2015〕59號(hào))、《湖南省人民政府關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的實(shí)施意見(jiàn)》(湘政發(fā)〔2016〕15號(hào)),、《常德市人民政府金融工作辦公室等四部門關(guān)于印發(fā)〈常德市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法〉的通知》(常政金辦〔2020〕14號(hào))等文件精神,，結(jié)合我縣實(shí)際，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于舉報(bào)桃源縣行政區(qū)域內(nèi)的非法集資行為,。
第三條 縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡(jiǎn)稱縣打非辦)設(shè)在縣政府金融辦,，縣打非辦按照本辦法的規(guī)定負(fù)責(zé)全縣舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的受理查證、復(fù)核確認(rèn)和獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放,。
第四條 群眾可通過(guò)以下途徑舉報(bào)涉嫌非法集資線索,。
（一）撥打縣政府金融辦舉報(bào)電話0736-6639123;
（二）通過(guò)縣打非辦電子郵箱[email protected]舉報(bào);
（三）就近到公安部門、市場(chǎng)監(jiān)管部門舉報(bào);
第五條 本辦法所稱非法集資是指自然人,、法人或其他組織違反國(guó)家金融管理法律,、法規(guī)的規(guī)定，向社會(huì)公眾募集資金的行為,。
第二章 獎(jiǎng)勵(lì)條件
第六條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件：
(一)有明確的舉報(bào)對(duì)象,、具體的違法事實(shí)及證據(jù)(如欺詐性廣告、合同,、收據(jù)等);
(二)舉報(bào)者本人的基本信息屬實(shí),，包括姓名、身份證號(hào)碼,、聯(lián)系電話等;
(三)舉報(bào)的非法集資活動(dòng)線索尚未被相關(guān)職能部門了解和掌握;
(四)舉報(bào)的非法集資活動(dòng)線索尚未經(jīng)過(guò)行政查處或刑事立案的程序;
(五)舉報(bào)線索經(jīng)有關(guān)部門查證屬實(shí),。
第七條 有下列情形之一的，不給予獎(jiǎng)勵(lì)：
(一)防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人進(jìn)行的舉報(bào);
(二)舉報(bào)線索已進(jìn)入行政處理或刑事立案程序;
(三)匿名舉報(bào),，無(wú)法核實(shí)身份的;
(四)舉報(bào)人涉嫌非法集資犯罪的;
(五)舉報(bào)人已因該舉報(bào)事項(xiàng)在其涉及的其他刑事案件中被認(rèn)定為立功的;
(六)舉報(bào)的違法事實(shí)與線索已經(jīng)公開(kāi)報(bào)道或披露的;
(七)其他不符合法律,、法規(guī)及政策規(guī)定的情形。
第八條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施應(yīng)遵循以下原則：
(一)同一事實(shí)被兩個(gè)以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的,，獎(jiǎng)勵(lì)最先舉報(bào)人;
(二)兩個(gè)以上舉報(bào)人聯(lián)名舉報(bào)同一事實(shí)的,，按同一舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì);獎(jiǎng)金由聯(lián)名舉報(bào)人集體領(lǐng)取、自行分配;
(三)同一舉報(bào)人在不同部門舉報(bào)同一事實(shí)的,，不給予重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì),。
第三章 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)、資金來(lái)源及領(lǐng)取程序
第九條 舉報(bào)人舉報(bào)的涉嫌非法集資違法犯罪線索,，經(jīng)查證屬實(shí),，按以下標(biāo)準(zhǔn)對(duì)舉報(bào)人給予獎(jiǎng)勵(lì)：
(一)根據(jù)舉報(bào)，市場(chǎng)監(jiān)管等行政主管部門對(duì)其虛假宣傳,、違法廣告進(jìn)行行政處罰的,，獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)人500元。
(二)根據(jù)舉報(bào),，被舉報(bào)的涉嫌非法集資行為經(jīng)認(rèn)定屬實(shí)的,，根據(jù)分類處置原則給予舉報(bào)人不同的獎(jiǎng)勵(lì)。
1.被舉報(bào)的非法集資行為情節(jié)較輕,，經(jīng)查實(shí)并會(huì)商會(huì)審,，可以不經(jīng)刑事打擊而提早化解的,，在縣打非辦組織會(huì)商會(huì)審予以明確后，給予舉報(bào)人1000元獎(jiǎng)勵(lì),。
2.被舉報(bào)的非法集資行為經(jīng)公安部門查證屬實(shí),，在決定立案?jìng)刹楹蠼o予舉報(bào)人2000元，后續(xù)再根據(jù)涉案金額及社會(huì)影響程度,，在人民法院以非法集資犯罪一審判決后給予追加獎(jiǎng)勵(lì),。其中：涉案金額在1億元(含)以下的，追加獎(jiǎng)勵(lì)5000元;涉案金額在1億元(不含)以上,、10億元(含)以下的,，追加獎(jiǎng)勵(lì)10000元;涉案金額在10億元(不含)以上的，追加獎(jiǎng)勵(lì)20000元,。
第十條 每起案件的獎(jiǎng)勵(lì)原則上總額不超過(guò)20000元,，舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金由縣財(cái)政予以統(tǒng)籌安排。
第十一條 經(jīng)核查屬實(shí)且符合獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)后的7個(gè)工作日內(nèi),，由縣打非辦通知舉報(bào)人領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì);未接到通知,，即為舉報(bào)線索未獲采用。
第十二條 舉報(bào)人應(yīng)當(dāng)在接到舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)通知之日起15個(gè)工作日內(nèi),，由本人憑有效身份證件到指定地點(diǎn)領(lǐng)取獎(jiǎng)金,。若委托他人，需持授權(quán)委托書(shū),。逾期未領(lǐng)取獎(jiǎng)金的,，視為舉報(bào)人放棄領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)。
第四章 監(jiān)督及保密管理
第十三條 受理舉報(bào)和實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)部門應(yīng)建立健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)檔案,，包括舉報(bào)記錄,、核查處理情況、獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取記錄,、資金發(fā)放憑證等。要加強(qiáng)對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)資金申請(qǐng),、審批和發(fā)放的管理,，并接受財(cái)政、審計(jì),、監(jiān)察等部門的監(jiān)督,。
第十四條 舉報(bào)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實(shí)。捏造,、偽造舉報(bào)材料騙取,、冒領(lǐng)獎(jiǎng)金的，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任,。
第十五條 受理舉報(bào)部門應(yīng)在24小時(shí)之內(nèi)將相關(guān)舉報(bào)信息報(bào)送縣打非辦,，如因未及時(shí)報(bào)送而引發(fā)兌獎(jiǎng)糾紛,，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;有關(guān)部門應(yīng)依法保護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益，做好保密,、人身安全保護(hù)等工作;受理舉報(bào)和實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)部門應(yīng)指派專人妥善保存舉報(bào)人信息,，并嚴(yán)格保密，未經(jīng)舉報(bào)人書(shū)面同意,，嚴(yán)禁泄露舉報(bào)人姓名(名稱),、聯(lián)系方式等信息。
第五章 附 則
第十六條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施,。